Cordial saludo,
DALI JOYERIA RELOJERIA S.A.S. en la actualidad, cuenta con un modelo de cumplimiento cuya finalidad es establecer medidas de prevención, detección y gestión de riesgos penales, especialmente los relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva SAGRILAFT.
Por lo anterior, la compañía se encuentra adelantando esfuerzos para blindar su operación a través de la implementación de procedimientos encaminados a garantizar la debida diligencia en el conocimiento de clientes, proveedores, aliados comerciales y en las diferentes actividades que se desarrollan, en este sentido, y con el fin de mantener una excelente relación comercial y una constante interacción con todos nuestros aliados, hemos diseñado un procedimiento que incluye el diligenciamiento de un formulario de conocimiento de proveedores que nos permitirá conocer sus necesidades y requerimientos lo mismo que establecer una buena relación comercial.
Es importante mencionar, que la información aportada por ustedes será utilizada estrictamente para fines informativos, administrativos y legales, en aras de continuar con nuestra cultura del cumplimiento legal, la gestión del riesgo, la administración efectiva de los recursos y la sostenibilidad económica.
En cumplimiento de la norma, es necesario diligenciar y adjuntar la siguiente informaciónPARA PERSONA JURIDICA:
Diligenciar el Formulario de Conocimiento de clientes llamado “Formato de vinculación y/o Actualización de SAGRILAFT”
Solicitud de los documentos:
PARA PERSONA NATURAL:
Diligenciar el Formulario de Conocimiento de clientes llamado “Formato de vinculación y/o Actualización de SAGRILAFT”
Solicitud de los documentos:
Mil gracias por su atención y compromiso en la implementación del sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT)